Saltar al contenido principal
Nodus Forensics

Peritaje Judicial y Forense Blockchain

Investigaciones con validez probatoria e informes periciales admisibles en tribunales para despachos, juzgados y empresas Web3. Desde el rastreo on-chain hasta el análisis de smart contracts — realizados por un equipo especializado en blockchain y ciberseguridad.

Solicitar consulta Ver nuestras capacidades

Servicios periciales desde 2008 · Casos en UE / LATAM · Certificaciones CISSP CCSP EH

A quién ayudamos

Despachos y Tribunales

Informes periciales de parte y judiciales, comparecencia como peritos y apoyo en litigios para disputas, investigaciones de fraude y causas penales relacionadas con criptoactivos. Trabajamos junto a su equipo de litigación para traducir pruebas on-chain complejas en conclusiones que un juez pueda entender y admitir.

Empresas Web3

Respuesta a incidentes, investigaciones post-explotación, fraude interno y consultas regulatorias para exchanges, protocolos, DAOs y custodios. Cuando algo falla on-chain, necesita investigadores que entiendan el protocolo tan bien como quienes lo construyeron.

Víctimas de Exploits y Estafas

Rastreo de activos, preservación de pruebas y coordinación con exchanges y fuerzas del orden para apoyar los esfuerzos de recuperación. Somos investigadores, no un servicio de recuperación — nuestro papel es producir la prueba que sus abogados necesitan para actuar.

Capacidades

Informe Pericial Judicial

Informes técnicos redactados según los estándares probatorios de la jurisdicción — estructurados, trazables, reproducibles y firmados por un perito colegiado dispuesto a ratificar las conclusiones en sede judicial.

Análisis Forense Blockchain

Reconstrucción de transacciones, clustering de wallets y mapeo de flujos de fondos en Bitcoin, Ethereum, Solana y las principales L2 (Polygon, Arbitrum, Base, Optimism).

Rastreo de Activos en Criptomonedas

Seguimiento de fondos robados o blanqueados a través de exchanges, puentes, mezcladores y DEX. Identificación de puntos de salida donde los activos interactúan con entidades reguladas sujetas a KYC.

Investigación de Smart Contracts

Análisis post-explotación de protocolos DeFi, fallos de reentrancy y lógica, ataques de gobernanza y compromisos de claves de administración. Reconstrucción de transacciones de ataque a nivel de opcode cuando es necesario.

Respuesta a Incidentes

Investigación en tiempo real de exploits activos para exchanges, protocolos y custodios. Preservación de pruebas, atribución de atacantes y coordinación con equipos de threat intelligence y compliance de exchanges.

Testimonio Pericial en Sala

Comparecencia en declaración, juicio y arbitraje. Traducción de conclusiones técnicas para jueces, jurados y árbitros sin formación técnica.

Due Diligence Técnica

Revisión forense previa a transacciones de contrapartes, wallets e historiales on-chain para operaciones de M&A, inversión y cumplimiento.

Preservación de Prueba Digital

Captura y hash con validez judicial de pruebas on-chain y off-chain, incluidos estado de wallets, historiales de transacciones, comunicaciones y artefactos off-chain — con cadena de custodia documentada.

Por qué importa un equipo nativo en blockchain

La mayoría de peritos informáticos han incorporado las criptomonedas como una vertical más. Nosotros venimos de ahí.

Nuestros investigadores han construido y asegurado infraestructura Web3, auditado smart contracts para protocolos DeFi, triado exploits en Immunefi y operado redes de validadores. Esa trayectoria nos permite rastrear fondos a través de puentes, mezcladores y DEX que los peritos generalistas no pueden seguir, y leer los exploits de smart contracts en el lenguaje en el que fueron escritos.

Cuando un caso requiere reconstruir un ataque de reentrancy, analizar una ruta de blanqueo cross-chain a través de Tornado Cash o explicar por qué una votación de gobernanza de un DAO llevó al vaciado de un protocolo, los peritos generalistas dependen de dashboards de analítica de terceros. Nosotros trabajamos desde los primeros principios.

Quiénes somos

Proceso de encargo

  1. 01

    Consulta inicial

    Llamada confidencial de 30 minutos para entender el asunto, alcance y urgencia. Sin coste ni compromiso.

  2. 02

    Alcance y encargo

    Enviamos una propuesta escrita con alcance, calendario y honorarios fijos o por horas. Una vez firmada, comenzamos.

  3. 03

    Investigación

    Rastreo on-chain, preservación de pruebas y análisis técnico. Actualizaciones periódicas a la dirección letrada; sin sorpresas.

  4. 04

    Entrega del informe

    Borrador revisado con la dirección letrada, después firmado y entregado. Todos los hallazgos documentados con pruebas y fuentes reproducibles.

  5. 05

    Ratificación judicial

    Cuando procede, nuestro perito comparece en vista, declaración o arbitraje para ratificar el informe y responder preguntas.

Preguntas frecuentes

¿Qué hace Nodus Forensics?
Nodus Forensics es una práctica de peritaje forense blockchain y comparecencia como peritos. Elaboramos informes periciales admisibles en juzgados, rastreamos criptomonedas robadas o blanqueadas, investigamos exploits de smart contracts y comparecemos como peritos en procedimientos civiles, penales y arbitrales. Trabajamos con despachos de abogados, tribunales, empresas Web3 y víctimas de exploits y estafas.
¿Cuándo debe un despacho contratar un perito en blockchain?
Cuanto antes. Si un asunto involucra transferencias de criptomonedas, comportamiento de smart contracts, procedencia on-chain de fondos o cualquier disputa sobre activos digitales, la participación forense temprana preserva pruebas que se degradan rápidamente — los estados de wallets cambian, los exchanges rotan logs y los mezcladores ocultan rastros en cuestión de días. La intervención temprana también permite diseñar la estrategia probatoria, no reconstruirla después.
¿Son admisibles los informes periciales blockchain en España?
Sí, cuando están correctamente elaborados. En España, los informes periciales se rigen por la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 335 y ss.) y son admisibles cuando los firma un perito cualificado y acreditado, y van acompañados de una metodología documentada. Los mismos principios aplican en la mayoría de jurisdicciones de la UE. La prueba blockchain requiere cuidado particular con la cadena de custodia de los datos on-chain, el hashing de estados capturados y la reproducibilidad de los hallazgos — todos ellos estándar en nuestra metodología.
¿Se puede realmente rastrear criptomoneda robada?
En la mayoría de los casos, sí. Las blockchains públicas como Bitcoin y Ethereum son seudónimas, no anónimas. Las transacciones son permanentemente visibles. Con la metodología adecuada, los fondos pueden rastrearse a través de wallets, exchanges, puentes e incluso a través de muchos servicios de mezcla. La recuperación es una cuestión distinta — el rastreo produce la prueba; la recuperación depende de que los fondos lleguen a una entidad regulada sujeta a KYC y de la cooperación de las fuerzas del orden.
¿Cuánto cuesta una investigación forense blockchain?
Depende del alcance: número de transacciones, cadenas implicadas, complejidad de la ofuscación y urgencia. Los casos sencillos (una sola estafa, una o dos transacciones) pueden encargarse a tarifa fija. Las investigaciones multi-cadena complejas se facturan por horas con un tope escrito. La consulta inicial es siempre gratuita; entregamos una propuesta escrita antes de empezar.
¿Qué información necesitan para empezar un caso?
Como mínimo: una dirección de wallet, un hash de transacción o una referencia de depósito en un exchange. Cuanto más contexto nos pueda aportar — entidades sospechosas, timestamps, comunicaciones, capturas de pantalla — más rápido podremos evaluar la viabilidad y el alcance. En la consulta inicial le diremos con honestidad si el caso merece la pena.
¿Trabajan para ambas partes en una disputa?
Aceptamos encargos de cualquiera de las partes — demandante o demandado, acusación o defensa. No trabajamos para ambos lados del mismo asunto. Nuestros informes se sostienen por sus méritos técnicos, no por quién los encargó.
¿Pueden comparecer como peritos en juicio?
Sí. Nuestros informes los firma un perito acreditado dispuesto a ratificar las conclusiones en sala, declaración o arbitraje, en español o inglés.
¿En qué jurisdicciones trabajan?
Tenemos base en Argentina y Países Bajos, y aceptamos encargos en la UE, Reino Unido y jurisdicciones seleccionadas de América Latina. El trabajo pericial requiere coordinación legal local, que gestionamos con el despacho instructor.
¿Cuánto tarda una investigación típica?
Un rastreo focalizado suele llevar 2–4 semanas. Una investigación multi-cadena compleja con análisis de smart contracts e informe pericial completo puede llevar 6–10 semanas. Para respuesta a incidentes urgentes disponemos de plazos de 24–48 horas.
¿Tratan casos con mezcladores como Tornado Cash?
Sí. Los mezcladores no hacen imposible el rastreo — lo hacen más difícil y más técnico. Trabajamos rutinariamente con entradas y salidas de mezcladores usando análisis de timing, correlación de importes y heurísticas de downstream. Somos honestos sobre los límites: algunos casos pueden rastrearse a través de un mezclador, otros no.
¿Cuál es la diferencia entre Nodus Forensics y un perito informático tradicional?
Un perito informático tradicional es un generalista que investiga pruebas digitales en teléfonos, ordenadores, redes y a veces criptomonedas. Nodus Forensics es especializado — solo hacemos investigaciones de blockchain, Web3 y activos digitales, y la trayectoria principal de nuestro equipo es construir y asegurar los sistemas que investigamos. Para un asunto enteramente sobre activos digitales, la especialización importa.

¿Tiene un asunto que toca criptomonedas?

Cuéntenos los detalles en una consulta confidencial de 30 minutos. Si no somos los adecuados, se lo diremos y le orientaremos a quien sí lo sea.

Solicitar consulta